A.法人關(guān)聯(lián)企業(yè)、法人關(guān)聯(lián)賬戶、法人同一手機號碼關(guān)聯(lián)賬戶 B.經(jīng)辦人關(guān)聯(lián)賬戶、經(jīng)辦人同一手機號碼關(guān)聯(lián)賬戶 C.相似住所關(guān)聯(lián)賬戶、相似住所關(guān)聯(lián)企業(yè) D.企業(yè)開銷變記錄
A.同一法人3個月內(nèi)注冊2個以上企業(yè) B.同一經(jīng)辦人注冊多個企業(yè) C.多個企業(yè)使用同一相似注冊地址 D.法人年齡61歲
A.強化賬戶實名制 B.審慎開通企業(yè)網(wǎng)銀業(yè)務(wù),合理核定網(wǎng)銀限額 C.加強賬戶行為和交易監(jiān)測 D.發(fā)現(xiàn)可疑線索,及時向公安機關(guān)報案