多項(xiàng)選擇題

企業(yè)異常包括但不限于以下哪些情況？（）

A.同一法人3個月內(nèi)注冊2個以上企業(yè)
B.同一經(jīng)辦人注冊多個企業(yè)
C.多個企業(yè)使用同一相似注冊地址
D.法人年齡61歲

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多項(xiàng)選擇題

銀行加強(qiáng)賬戶風(fēng)險(xiǎn)管理措施，包括但不限于以下哪些方面？（）

A.強(qiáng)化賬戶實(shí)名制
B.審慎開通企業(yè)網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，合理核定網(wǎng)銀限額
C.加強(qiáng)賬戶行為和交易監(jiān)測
D.發(fā)現(xiàn)可疑線索，及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案

多項(xiàng)選擇題

企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)特性包括但不限于以下哪些方面？（）

A.一人注冊多家公司
B.開戶時(shí)要求開通網(wǎng)銀且將限額調(diào)至最高
C.存在小額試探性交易
D.交易對手關(guān)聯(lián)度不強(qiáng)