A.強(qiáng)化賬戶實(shí)名制 B.審慎開(kāi)通企業(yè)網(wǎng)銀業(yè)務(wù)，合理核定網(wǎng)銀限額 C.加強(qiáng)賬戶行為和交易監(jiān)測(cè) D.發(fā)現(xiàn)可疑線索，及時(shí)向公安機(jī)關(guān)報(bào)案
A.一人注冊(cè)多家公司 B.開(kāi)戶時(shí)要求開(kāi)通網(wǎng)銀且將限額調(diào)至最高 C.存在小額試探性交易 D.交易對(duì)手關(guān)聯(lián)度不強(qiáng)
A.填寫《企業(yè)銀行賬戶情況統(tǒng)計(jì)表》 B.控制賬戶交易 C.延長(zhǎng)審查期限 D.拒絕開(kāi)戶
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