A.投保人要求用大額現(xiàn)金繳納保費(fèi) B.投保人購(gòu)買(mǎi)銀保產(chǎn)品,將保費(fèi)交付給銀行 C.短期內(nèi)分散投保、集中退?;蛘呒型侗?、分散退保 D.由第三人代為繳納保費(fèi),資金的真實(shí)來(lái)源難以追查
A.反洗錢(qián)內(nèi)部控制應(yīng)滲透到所有產(chǎn)品服務(wù)和業(yè)務(wù)的各個(gè)操作環(huán)節(jié) B.反洗錢(qián)內(nèi)部控制主要涉及反洗錢(qián)牽頭部門(mén) C.從制度內(nèi)容看,反洗錢(qián)內(nèi)控制度包括核心管理制度 D.從制度內(nèi)容看,反洗錢(qián)內(nèi)控制度包括工作責(zé)任制,考核評(píng)估和內(nèi)部審計(jì)制度
A.反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查內(nèi)容涉及金融機(jī)構(gòu)保密信息的,被查單位可以拒絕接受檢查 B.反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)人員未依照程序出示執(zhí)法證和檢查通知書(shū)的,被查單位可以拒絕接受檢查 C.反洗錢(qián)現(xiàn)場(chǎng)檢查人員少于3人,被查單位可以拒絕接受檢查 D.被查單位工作人員因工作繁忙,可以拒絕接受檢查詢(xún)問(wèn)