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單項(xiàng)選擇題

遵循客戶分類管理、合理配置資源的原則，原則上對（）客戶采取簡化型盡職調(diào)查。

A.低風(fēng)險
B.中風(fēng)險
C.高風(fēng)險
D.所有客戶

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單項(xiàng)選擇題

銀行出現(xiàn)重大洗錢風(fēng)險、涉及國際重要媒體有關(guān)洗錢事件的報道時，輿情監(jiān)測部門應(yīng)當(dāng)及時向董事會（或下設(shè)專業(yè)委員會）、（）及其分支機(jī)構(gòu)報告。

A.反洗錢管理部門
B.反洗錢監(jiān)測中心
C.人民銀行
D.分行反洗錢中心

單項(xiàng)選擇題

對于風(fēng)險等級較高的境外金融機(jī)構(gòu)，銀行要以（）明確銀行與境外金融機(jī)構(gòu)在客戶身份識別、客戶身份資料和交易記錄保存方面的職責(zé)。

A.口頭形式
B.書面形式
C.郵件形式
D.電話形式

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