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單項選擇題

《金融機構(gòu)報告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》適用于在（）依法設(shè)立的金融機構(gòu)。

A.我國境內(nèi)
B.中國境內(nèi)
C.中華人民共和國境內(nèi)
D.國際組織境內(nèi)

你可能感興趣的試題

單項選擇題

（）負責(zé)總行層面反洗錢協(xié)查事項的協(xié)調(diào)、組織和管理。

A.總行反洗錢工作辦公室
B.總行合規(guī)部
C.總行會計部
D.總行監(jiān)察室

單項選擇題

華夏銀行在配合中國人民銀行及其他有權(quán)機關(guān)調(diào)查時應(yīng)履行的義務(wù)包括配合調(diào)查義務(wù)、（）、不得拒絕和阻礙義務(wù)、保密義務(wù)。

A.提供調(diào)查涉案線索義務(wù)
B.如實提供相關(guān)文件和資料義務(wù)
C.如實提供信息義務(wù)
D.如實提供客戶身份資料和信息的義務(wù)

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