單項(xiàng)選擇題

華夏銀行總行SWIFT系統(tǒng)嵌有監(jiān)控名單庫，可對(duì)進(jìn)入該系統(tǒng)SafeWatch隊(duì)列的報(bào)文進(jìn)行（）次攔截。

A.一
B.二
C.三
D.四

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單項(xiàng)選擇題

《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》適用于在（）依法設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)。

A.我國境內(nèi)
B.中國境內(nèi)
C.中華人民共和國境內(nèi)
D.國際組織境內(nèi)

單項(xiàng)選擇題

（）負(fù)責(zé)總行層面反洗錢協(xié)查事項(xiàng)的協(xié)調(diào)、組織和管理。

A.總行反洗錢工作辦公室
B.總行合規(guī)部
C.總行會(huì)計(jì)部
D.總行監(jiān)察室