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華夏銀行總行SWIFT系統(tǒng)嵌有監(jiān)控名單庫,可對(duì)進(jìn)入該系統(tǒng)SafeWatch隊(duì)列的報(bào)文進(jìn)行()次攔截。
A.一
B.二
C.三
D.四
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單項(xiàng)選擇題
《金融機(jī)構(gòu)報(bào)告涉嫌恐怖融資的可疑交易管理辦法》適用于在()依法設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)。
A.我國境內(nèi)
B.中國境內(nèi)
C.中華人民共和國境內(nèi)
D.國際組織境內(nèi)
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()負(fù)責(zé)總行層面反洗錢協(xié)查事項(xiàng)的協(xié)調(diào)、組織和管理。
A.總行反洗錢工作辦公室
B.總行合規(guī)部
C.總行會(huì)計(jì)部
D.總行監(jiān)察室
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