A.銀行賬戶業(yè)務 B.信貸及征信業(yè)務 C.支付結算業(yè)務 D.反洗錢業(yè)務
A.客戶身份資料 B.客戶交易記錄 C.涉及審查異常交易方面工作情況的記錄 D.涉及識別可疑交易、內(nèi)部處理可疑交易報告信息方面工作情況的記錄
A.為客戶新開賬戶的識別 B.為客戶提供一次性金融服務時的識別 C.對存量客戶的持續(xù)識別 D.對監(jiān)控名單客戶的嚴格監(jiān)測